Росфинмониторинг подвел официальные итоги своей работы за 2025 год: проведено свыше 3 тысяч финансовых расследований, затронувших более 30 тысяч участников, закрыты 5 теневых площадок с общим оборотом около 12 миллиардов рублей. В сотрудничестве с ФАС, ФНС и правоохранительными органами пресечена незаконная деятельность, связанная с торговыми процедурами, на сумму свыше 34 миллиардов рублей, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Рязанова.
Ведомство объявило о проведении коллегии, посвященной отчету за 2025 год и ключевым задачам на 2026-й. Заседание возглавил первый заместитель директора Росфинмониторинга Олег Крылов, который представил доклад по итогам прошедшего года.
По словам Крылова, всего за год выявлено и проанализировано свыше 3 тысяч финансовых дел, касающихся более 30 тысяч фигурирующих лиц. Правоохранительные органы, основываясь на данных Росфинмониторинга, возбудили свыше 1 100 уголовных производств, при этом суды вынесли более 100 обвинительных вердиктов. Размер возмещенных средств оценивается примерно в 17 миллиардов рублей.
Во взаимодействии с правоохранительными структурами ведомство продолжило выявлять и ликвидировать теневые площадки. В 2025 году было закрыто 5 таких объектов с общим оборотом в 12 миллиардов рублей, возбуждено 10 уголовных дел, говорится в отчете.
Совместно с ФАС, ФНС и силовыми органами была пресечена незаконная деятельность участников торгов на сумму свыше 34 миллиардов рублей.
Говоря об операциях на международном уровне, Крылов отметил снижение объема подозрительных исходящих транзакций. Благодаря совместным усилиям с Банком России и правоохранительными органами уменьшается количество сомнительных операций, а банковский сектор демонстрирует высокий уровень соблюдения законов, говорится в релизе.
Вместе с тем, наблюдается рост вовлеченности в теневой сектор со стороны небанковских организаций, что вызывает обеспокоенность ведомства.
Кроме того, первый заместитель руководителя подчеркнул продолжающуюся проблему дропперства, а также вовлечения несовершеннолетних в противозаконные схемы. Среди превентивных мер реализуются образовательные инициативы: развивается Международное движение по финансовой безопасности, проводится Международная олимпиада по финансовой безопасности, отмечается в сообщении.
«В 2026 году мы отметим 25-летие системы борьбы с отмыванием денег в России. Мы подходим к этому рубежу, учитывая тенденции активного роста альтернативных финансовых и нефинансовых расчетных механизмов для международного взаимодействия, а также продолжающееся использование информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта в преступных схемах, включая отмывание доходов и финансирование терроризма», — заключил Крылов.